Shilpa Shetty and Raj Kundra booked for alleged fraud of Rs 60 crore
मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा, पर मुंबई के एक कारोबारी द्वारा 60.48 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की Economic Offences Wing (EOW) ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामला क्या है?
व्यवसायी दीपक कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए शिल्पा और राज कुंद्रा को 60.48 करोड़ रुपये दिए, लेकिन दंपति ने इस राशि का व्यक्तिगत खर्चों में उपयोग किया। मामला बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ऋण-सह-निवेश सौदे से जुड़ा है।
कोठारी का दावा है कि वह 2015 में राजेश आर्य नामक एजेंट के जरिए दंपति के संपर्क में आए। उस समय शिल्पा और राज कुंद्रा बेस्ट डील टीवी के निदेशक थे, जिसमें शिल्पा के पास कंपनी के 87% से अधिक शेयर थे।
आर्य ने कोठारी से कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था, लेकिन बाद में इसे निवेश के रूप में लगाने का सुझाव दिया गया। कोठारी को आश्वासन मिला कि राशि समय पर वापस की जाएगी।
भुगतान और विवाद
अप्रैल 2015 में कोठारी ने 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी।
जनवरी 2015 से मार्च 2016 के बीच, अतिरिक्त 28.54 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
कुल मिलाकर कोठारी ने 60.48 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया और 3.19 लाख रुपये स्टांप शुल्क अदा किया।
अप्रैल 2016 में शिल्पा ने व्यक्तिगत रूप से पुनर्भुगतान की गारंटी दी, लेकिन उसी वर्ष सितंबर तक उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया।
इसके तुरंत बाद कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन का मामला आया, जिसके बारे में कोठारी का दावा है कि उन्हें कभी सूचना नहीं दी गई। बार-बार भुगतान की मांग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पुलिस कार्रवाई
इसके बाद कोठारी ने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अब मामले की जांच मुंबई पुलिस की Economic Offences Wing (EOW) कर रही है।
शिल्पा शेट्टी का बयान
शिल्पा और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा:
“यह मामला दीवानी प्रकृति का है और एनसीएलटी मुंबई ने 04/10/2024 को इस पर फैसला सुना दिया है। यह एक पुराना निवेश सौदा था, और इसमें कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ। हमारे मुवक्किलों ने पुलिस को सभी आवश्यक दस्तावेज और नकदी प्रवाह विवरण समय-समय पर उपलब्ध कराए हैं। यह एक इक्विटी निवेश था, और मामले को बदनाम करने के इरादे से बनाया गया है।”
वकील ने यह भी कहा कि कंपनी को परिसमापन आदेश पहले ही मिल चुका है और चार्टर अकाउंटेंट्स पिछले एक साल में 15 से अधिक बार पुलिस में उपस्थित हो चुके हैं।
