Sonam trapped in online transaction syndicate, investigation agencies get many important clues
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से गिरफ्तार सोनम से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक, Pakistan-based illegal transaction network से जुड़े इस मामले में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का इस्तेमाल अलग-अलग बैंक खातों के जरिए किया जा रहा था। पुलिस को शक है कि यह मामला सिर्फ Financial Fraud तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़े Organized Network से जुड़ा हो सकता है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई सोनम पर आरोप है कि वह WhatsApp Call और Online Banking के जरिए संदिग्ध ट्रांजेक्शन नेटवर्क का हिस्सा बनी हुई थी। जांच में सामने आया है कि उसके पास खुद के नाम का इस्तेमाल किए बिना करीब 15 Bank Accounts की जानकारी थी, जिनसे पैसे निकालकर दूसरे खातों में ट्रांसफर किए जाते थे।
WhatsApp Call से शुरू हुआ पूरा नेटवर्क
पुलिस पूछताछ में सोनम ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते वह काम की तलाश कर रही थी। इसी दौरान गांव की एक युवती ने उसे जम्मू-कश्मीर के रहने वाले उमर का नंबर दिया। शुरुआत में दोनों के बीच केवल WhatsApp Calls पर बातचीत होती थी। करीब एक महीने बाद उमर ने उसकी बात आदिल और हजीब नाम के लोगों से कराई।
सोनम का दावा है कि वह इन लोगों से कभी आमने-सामने नहीं मिली। पूरा संपर्क केवल सोशल मीडिया और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए हुआ।
ATM से निकालती थी Cash, फिर दूसरे Accounts में जमा
जांच एजेंसियों के अनुसार, सोनम का काम एक खाते से पैसा निकालकर दूसरे बैंक खातों में जमा करना था। वह ATM से Cash Withdrawal करती थी और फिर अलग-अलग खातों में रकम जमा कर देती थी। सूत्रों के मुताबिक, एक बार में करीब 30 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते थे।
पुलिस को शक है कि इसी तरीके से करोड़ों रुपये का Illegal Money Transfer किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिन खातों का इस्तेमाल हो रहा था, उनमें अधिकांश Accounts मुस्लिम खाताधारकों के नाम पर थे।
15 Bank Accounts और Laptop से मिले अहम सुराग
जांच एजेंसियों को पता चला है कि जैसे ही कोई बैंक खाता बंद होता था, सोनम को तुरंत नया Account Number, ATM Card और Passbook उपलब्ध करा दी जाती थी। करीब पांच खाते पहले ही बंद हो चुके थे।
पुलिस के मुताबिक, सोनम ने कभी अपने निजी बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं किया। उसे साफ निर्देश दिए गए थे कि Personal Account से कोई Transaction नहीं करना है।
बताया जा रहा है कि बैंक खातों में रकम आते ही उसे WhatsApp Message मिल जाता था। यदि वह तुरंत जवाब नहीं देती थी तो उसे कॉल किया जाता था। इसके बाद वह तुरंत बैंक पहुंचकर पैसे निकालने और जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर देती थी।
Jammu-Kashmir और Pakistan Link की जांच तेज
एसएसपी नवनीत सिंह के मुताबिक, जम्मू में गिरफ्तार राहुल खान के मोबाइल फोन से सोनम का नंबर मिला था। मोबाइल डेटा की जांच में कई बैंकिंग दस्तावेज और Transaction Details भी सामने आईं। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस हरिद्वार पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से कार्रवाई की।
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह पूरा नेटवर्क केवल Illegal Banking Operation था या इसके पीछे Pakistan-based handlers और किसी बड़े Financial Syndicate का हाथ है।
गांव वालों को नहीं था शक
रुड़की के आसफनगर गांव में रहने वाली सोनम के बारे में पड़ोसियों का कहना है कि वह सामान्य जिंदगी जी रही थी। आर्थिक परेशानियों के कारण वह लंबे समय से काम की तलाश में थी। पुलिस अब उसके संपर्क में आए सभी लोगों और Bank Transaction Trail की गहराई से जांच कर रही है।
हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में Pakistan-linked illegal transactions और sleeper network से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद यह केस सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।
