ED की बड़ी कार्रवाई: 700 Crore Bank Loan Scam में सपा नेता गिरफ्तार

सपा नेता Vinay Shankar Tiwari गिरफ्तार: 700 Crore के Bank Loan Scam में फंसे

Enforcement Directorate (ED) ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक Vinay Shankar Tiwari को Bank Loan Fraud के गंभीर मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ही उनकी कंपनी Gangotri Enterprises Ltd. के MD Ajit Pandey को भी हिरासत में लिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

ED की जांच में सामने आया कि Gangotri Enterprises Ltd. ने Bank of India के नेतृत्व वाले 7 Banks के Consortium से ₹1129.44 Crore की Credit Facility ली थी। यह फंड कंपनी के Promoters, Directors और Guarantors के साथ मिलकर हेरा-फेरी कर अन्य कंपनियों में Divert कर दिया गया और बैंकों को Repayment नहीं किया गया। इससे बैंकों को लगभग ₹754.24 Crore का नुकसान हुआ।

कहां-कहां हुई छापेमारी?

प्रवर्तन निदेशालय ने गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई में कई स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, ED ने इस मामले में Detailed Chargesheet तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

ED ने November 2023 में Vinay Tiwari की ₹72.08 Crore की Properties जब्त की थी। इन संपत्तियों में गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ स्थित 27 Properties शामिल थीं, जिनमें:

• Agriculture Land

   

• Commercial Complexes

   

• Residential Premises

   

• Plots

   

शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां Bank Fraud और Money Laundering के केस में Attach की गई थीं।

CBI और ED की Joint Investigation

बैंकों की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर CBI Headquarters ने पहले केस रजिस्टर किया था। इसके बाद ED ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत Vinay Tiwari समेत उनकी कंपनी के सभी Promoters, Directors और Guarantors के खिलाफ जांच शुरू की।

क्या होंगे आगे के कदम?

अब जबकि Vinay Shankar Tiwari की गिरफ्तारी हो चुकी है, ED की ओर से अधिक Asset Attachment और Bank Fraud से जुड़े अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद इस घोटाले की परतें और खुलने की उम्मीद है।a