Bribery in UP Police exposed: Inspector demanded 2 lakh rupees to remove the name of the accused, was caught red-handed.
Axis Bank Fraud: दिल्ली में असिस्टेंट मैनेजर ने साथियों संग उड़ाए ₹9 Crore, Economic Offences Wing की बड़ी कार्रवाई
दिल्ली की Economic Offences Wing (EOW) ने Axis Bank की एक शाखा के Assistant Manager और उसके साथी को ₹9 करोड़ की Online Fraud में गिरफ्तार किया है। यह रकम Larsen & Toubro (L&T) और Shanghai Urban Construction Group (SUCG) के जॉइंट बैंक अकाउंट से उड़ाई गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष खंडेलवाल (32) और नितिन बिरमल डोंगरे (36) के रूप में हुई है।
Bank Insider ने रची थी ठगी की पूरी स्कीम
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आशीष, जो कि दिल्ली स्थित Axis Bank की एक शाखा में Assistant Manager था, ने ही इस बैंक fraud की योजना बनाई थी। उसने कंपनी के बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेज और details, अपने साथियों को सौंप दीं। आशीष ने न सिर्फ Registered Mobile Number और Email ID को बदलवाया, बल्कि खाते में Internet Banking Activation में भी मदद की।
Multiple Bank Accounts में ₹8.94 करोड़ ट्रांसफर
आरोपियों ने जुलाई 2024 में Internet Banking शुरू करवाई और फिर 94 बार online transactions करके लगभग ₹8.94 करोड़ की रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। जब कंपनी को इसके बारे में पता चला, तो तुरंत बैंक को सूचना दी गई और फिर मामला Delhi Police को सौंपा गया।
EOW की गहन जांच से खुला पूरा मामला
Delhi EOW की Additional Commissioner Amrutha Guguloth ने बताया कि अधचिनी स्थित Axis Bank के Branch Head गौरव शर्मा ने सबसे पहले ₹9 करोड़ की Cyber Fraud की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एलएंडटी और SUCG ने साल 2008 में इस बैंक में संयुक्त खाता खोला था।
SIM Swap और Digital Identity Manipulation से की गई Fraud
पुलिस जांच में सामने आया कि जून 2024 में किसी ने खाता धारक बनकर बैंक में Registered Number और Email ID बदलने की अर्जी दी। बाद में उसी आधार पर जुलाई में इंटरनेट बैंकिंग चालू की गई। पुलिस को Call Detail Records (CDR) से पता चला कि बदला गया मोबाइल नंबर पुणे निवासी नितिन बिरमल डोंगरे के नाम पर रजिस्टर्ड है।
Online Shopping से मिला Lead, Pune और Delhi से गिरफ्तारी
नितिन की पत्नी श्वेता डोंगरे के जरिए पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि वह लगातार E-commerce websites से Online Shopping कर रही थी। इसी आधार पर EOW टीम ने Pune के चंदन नगर में दबिश देकर नितिन को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर बाद में दिल्ली के उत्तम नगर से आरोपी Assistant Bank Manager आशीष खंडेलवाल को भी धर दबोचा गया।
बाकी आरोपियों की तलाश में देशभर में छापेमारी
Delhi Police की टीमें अब इस हाई-प्रोफाइल बैंक फ्रॉड केस के बाकी आरोपियों की तलाश में multi-city raids कर रही हैं। माना जा रहा है कि यह गैंग पूरी तरह से cyber fraud techniques और internal bank access का फायदा उठाकर ऐसी ठगी करता था।
