Investigation of 60TB billing data reveals major revelations, 1.77 lakh restaurant IDs on radar
हैदराबाद की कुछ बिरयानी रेस्टोरेंट चेन की जांच से एक बड़े Tax Evasion Scam का खुलासा हुआ है, जो पूरे देश के Food & Beverage Industry तक फैला हुआ बताया जा रहा है।
आयकर विभाग (Income Tax Department) की हैदराबाद जांच इकाई ने 60 टेराबाइट (60TB) से अधिक Billing Transaction Data का विश्लेषण किया। यह डेटा एक पैन-इंडिया Billing Software Provider से जुड़ा था, जिसका उपयोग एक लाख से अधिक रेस्टोरेंट करते हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से अब तक कम से कम ₹70,000 करोड़ की बिक्री (Sales Turnover) दबाई गई।
Big Data Analytics और Generative AI का इस्तेमाल
जांच एजेंसियों ने Big Data Analysis Tools और Generative AI की मदद से 1.77 लाख Restaurant IDs से जुड़े लेन-देन की पड़ताल की।
देशभर में इस सॉफ्टवेयर से जुड़े रिकॉर्ड में ₹13,317 करोड़ की Post-Billing Deletions दर्ज पाई गईं।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही ₹5,141 करोड़ की Sales Suppression सामने आई।
कैसे किया गया Sales Manipulation?
जांच में कुछ सामान्य पैटर्न सामने आए:
Cash Invoices का Selective Deletion
Bulk Deletion कर 30 दिनों तक की Billing साफ करना
Income Tax Return और GST Filing में Under-reporting
Software के “Delete” Feature का दुरुपयोग
कई मामलों में रेस्टोरेंट ने कार्ड, UPI और कैश भुगतान दर्ज तो किए, लेकिन बाद में Cash Entries हटाकर Tax Liability कम दिखाई।
27% Sales Suppression का अनुमान
2019-20 से 2025-26 तक छह वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग ₹2.43 लाख करोड़ की Billing Data की जांच की गई।
नमूना विश्लेषण (Sample Analysis) के आधार पर अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि कुल बिक्री का करीब 27% हिस्सा दबाया गया।
कर्नाटक में लगभग ₹2,000 करोड़ की Deletions दर्ज हुईं, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी शीर्ष राज्यों में शामिल रहे जहां Tax Evasion के मामले सामने आए।
Digital Forensics Lab में हुई गहन जांच
डेटा को अहमदाबाद स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी के सर्वर से एक्सेस कर हैदराबाद के Ayakar Bhavan में स्थित Digital Forensic & Analytics Lab में विश्लेषण किया गया।
AI Tools का उपयोग कर GST Numbers को ओपन-सोर्स डेटा और सार्वजनिक सूचनाओं से मैप किया गया, जिससे संबंधित रेस्टोरेंट की पहचान संभव हो सकी।
“Tip of the Iceberg” हो सकता है मामला
जांच अधिकारियों का मानना है कि यह मामला केवल शुरुआत हो सकता है। Food Industry में कई Billing Platforms सक्रिय हैं, जिनकी Backend Scrutiny भविष्य में हो सकती है।
अभी तक दबाई गई आय पर Tax और Penalty का अंतिम आंकलन नहीं किया गया है।
